Статьи

Евгения Легкая

Как стать королевой? Это может произойти уже в июне 2017

кино

Обзоры новинок кинотеатров Петрозаводска

Система Orphus

 
Бывшего депутата Петросовета с сообщниками осудили за отмывание миллиардов
ria.ru
  • 2100
  • 2

Бывшего депутата Петросовета с сообщниками осудили за отмывание миллиардов

Выборы ведь ! Надо же что то делать.…

Бывший депутат горсовета С.Б. Якушев, а также его сообщники 40 и 42-летний братья Ефимовы и 27-летняя Ольга Жданова признаны виновными в незаконной банковской деятельности.

С 2003 по 2009 годы обвиняемые в составе организованной группы проводили незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и транзитом денег. Для этого они использовали 17 фиктивно созданных подконтрольных им лжепредприятий.

«Клиентами» обвиняемых являлись коммерческие организации и индивидуальные предприниматели Карелии, заинтересованные в получении выведенных из легального оборота наличных денежных средств и уклонении от уплаты налогов.

Открывая расчётные счета от имени фиктивных фирм в кредитных организациях, обвиняемые зачисляли на них деньги «клиентов» для последующего перевода другим получателям либо обналичивания.

Общая сумма оборота средств превысила 1,7 миллиарда рублей. Всего организованная группа незаконно обналичила более 1,1 миллиарда рублей. Доход обвиняемых от незаконной деятельности составил более 54 миллионов рублей, а бюджет России недополучил чуть менее 12,5 миллионов рублей в виде неуплаченных налогов.

Следователи провели объёмные бухгалтерские и фоноскопические экспертизы, допросили более 100 свидетелей, установили и арестовали недвижимое имущество обвиняемых, приобретённое в ходе незаконной деятельности.

В итоге суд приговорил Якушеву к 4 годам колонии общего режима. Обвиняемую осудили на 3 года 6 месяцев колонии общего режима. А двое других участников банды отделались условными сроками в 3 года и 2 года 6 месяцев.





Комментарии (2)

  • Рейтинг 2 + -

    Гость 09.09.2014 11:34

    Что то я не пойму, где ж там была незаконная банковская деятельность, статья 172 УК РФ?? Отмывание? Может и было! А где ж эти горе клиенты сей группы? Разве не они должны нести ответственность за уклонения от налогов? Опять показуха по ходу очередная, заказная!!!!

    Ответить
  • Рейтинг 1 + -

    Гость 11.09.2014 12:38

    Выборы ведь ! Надо же что то делать. Показать - депутатов тоже наказывают ( правда только бывших !)

    Ответить

Добавить комментарий

Нажимая "Ответить", я соглашаюсь с правилами размещения комментариев

Мы удаляем те комментарии, которые:

  • не соответствуют теме обсуждения
  • не имеют ясного смысла
  • содержат ненормативную лексику
  • оскорбляют, порочат честь и достоинство личности
  • противоречат законодательству Российской Федерации (разжигают национальную вражду, призывают к свержению власти, пропагандируют что-либо и т.д.)
  • содержат ссылки на другие интернет-ресурсы
  • содержат персональные данные (телефоны, адреса и т.д.)

    В том случае, если Вы считаете, что ваш комментарий удален незаслуженно и особенно по политическим мотивам - пишите нашему модератору по адресу info@ptoday.ru. Не забудьте при этом указать свое имя, дату комментария, его примерное содержание и адрес статьи.



  • новости и события

    Глава Карелии прокомментировал послания Президента России Федеральному Собранию

    8 часов назад: а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - ... …

    Жители Карелии выгнали собаку на улицу после рождения ребенка

    8 часов назад: а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - ... …

    Следствие не подтвердило информацию о пытках осужденного в колонии Карелии

    7 часов назад: а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - ... …

    Необычный пожар зафиксирован в Петрозаводске

    Петрозаводчанин сядет в колонию за пьяную драку в кафе

    Видео: Гоголевский мост начали сносить в Петрозаводске

    7 часов назад: а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - ... …

    Происшествия в Петрозаводске