Мошенники не пройдут: Банк России ужесточает борьбу с подозрительными операциями

Фото: vk.com

С 25 июля: новые критерии для блокировки переводов в банках.

Банк России обновил список признаков мошеннических операций, которые финансово-кредитные организации должны учитывать для предотвращения подозрительных переводов. Новые правила вступят в силу 25 июля, значительно расширяя критерии выявления мошенничества.

Теперь количество признаков увеличено до шести. В тот же день начнет действовать закон, вводящий новые механизмы противодействия подозрительным операциям, сообщили в пресс-службе Банка России.

Нововведения включают обязанность учитывать данные, поступившие от сторонних организаций, такие как информация от операторов связи о нехарактерной телефонной активности клиента или росте числа входящих СМС-сообщений с новых номеров перед переводом денег. Эти меры направлены на усиление безопасности клиентов и минимизацию рисков мошенничества.

По данным Банка России, количество случаев мошенничества в финансовой сфере продолжает расти. В прошлом году объем выявленных мошеннических операций увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим усиливаются требования к банкам по противодействию мошенничеству, включая введение новых критериев для блокировки подозрительных переводов.

Кроме того, Банк России активно сотрудничает с правоохранительными органами и операторами связи для оперативного обмена информацией о подозрительных операциях. Это позволяет быстрее выявлять и предотвращать мошенничество. Эксперты отмечают, что внедрение новых правил повысит уровень защиты клиентов и доверие к банковской системе в целом.

Банк России предпринимает серьезные шаги для усиления мер противодействия мошенничеству. Новые правила и расширенные критерии позволят банкам более эффективно выявлять и блокировать подозрительные переводы, обеспечивая защиту клиентов и финансовую стабильность.