В новом году контролирующие органы будут пристальнее следить за денежными переводами. С 10 января вступит в силу закон, который журналисты окрестили «антиотмывочным».
Власти начнут следить за некоторыми операциями физических лиц. Журналисты выяснили, кто именно подпадает под контроль органов.
Михаил Дорофеев рассказал читателям «Прайм», что под пристальное внимание попадут все переводы на сумму более 100 000 рублей, если они были осуществлены при помощи почтовых служб. Также контролирующие органы начнут следить за ставками, если кто-то, участвуя в азартной игре, поставит более 600 000 рублей, он также должен будет отчитаться перед государством.
Возврат авансовых платежей на сумму более 600 000 рублей по мобильной связи также находится в перечне закона № 115-ФЗ. Любой лизинг на такую же сумму или более также подпадает под финансовый мониторинг.
Придется отчитаться, если россиянин совершит операцию с недвижимостью на сумму более 3 000 000 рублей. Сейчас под действие закона подпадают все операции с таким имуществом, включая аренду и ипотеку.
Эксперт утверждает, что большинству граждан не стоит переживать, они не столкнутся с такими нововведениями. Закон направлен на борьбу с злоумышленниками, кто ведет двойную бухгалтерию и пытается обмануть государство.
Подробнее о контроле за деньгами россиян с Нового года читайте в нашем большом материале тут.
Оставьте первый комментарий